Peste 30 de sesizări penale au fost înregistrate la birul juridic al Fiscului botoşănean în primele opt luni ale anului. Astfel, diverse instituţii au solicitat ajutorul profesioniştilor de la Fisc pentru clarificarea procedurilor şi stabilirea unor eventuale prejudicii. Organele de anchetă au preluat dosarele pentru a-şi exercita atribuţiile şi a decide dacă cei vizaţi au procedat sau nu corect în relaţia cu statul, ajungând în final în faţa instanţelor judecătoreşti.
Peste o treime dintre sesizări au fost făcute de către inspectorii Direcţiei Antifraudă, un număr considerabil fiind înregistrat şi de către poliţiştii care s-au sesizat „din oficiu”.
Potrivit situaţiei transmise de Radu Nicolae Ţurcanu, directorul general al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, la solicitarea „Monitorului de Botoşani”, în aproape jumătate dintre cazuri sesizările au fost făcute pe numele unor persoane fizice, în timp ce 18 dintre acţiuni se îndreaptă împotriva unor persoane juridice cu capital privat sau de stat.
Cel mai mare posibil prejudiciu pare să fie cel al firmei Doly-Com SRL şi ajunge la aproape 100 de milioane de lei, procesul fiind instrumentat cu ajutorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Pe lista părţilor implicate sunt, însă, şi două instituţii ale statului, mai exact Modern Calor şi Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, ambele documentaţii fiind instrumentate de acelaşi parchet.
Cele 32 de sesizări penale reprezintă un fenomen aflat în uşoară creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când în intervalul ianuarie – august fuseseră înregistrate 28 de astfel de demersuri.
Lupta cu statul a celor prinşi pe picior greşit continuă, însă. Fiscul a înregistrat în acest an circa 100 de contestaţii la executare şi alte 20 de contestaţii împotriva deciziilor de angajare a răspunderii solidare.